第一章 总则
第一条 为进一步规范西安电子科技大学教育基金会理事会（以下简称理事会）议事和决策行为，保证理事会决策合法化、科学化、制度化，根据国务院《基金会管理条例》和《西安电子科技大学教育基金会章程》（以下简称《章程》），特制定本制度。
第二条 理事会为教育基金会的最高权力机构，在《章程》规定的职权范围内行使决策权，坚持民主集中决策。
第二章 会议制度
第三条 理事会每年至少召开两次会议。理事长负责召集、主持理事会会议。在特殊情况下，如理事长因故不能履行职务时，由理事长指定副理事长或秘书长召集主持会议。
第四条 理事会会议须由2/3以上理事出席方能召开。监事列席理事会会议。
第五条 秘书长负责理事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、公告的起草工作。理事会议题由秘书长提交理事长确定。
第六条 理事会会议分为定期和临时会议，理事会定期会议每年召开2次，在会议召开前5日，由专人或以信函、传真等方式将会议通知送达理事、监事。
第七条 如遇紧急情况、或在理事长认为必要、或有1/3以上理事提议，可召开理事会临时会议。在会前3日内，由专人或以信函、传真等方式将会议通知送达理事、监事。
第八条 理事会会议在保障理事充分表达意见的前提下，可采取传真或电子邮件等通讯会议方式进行，作出的决议，应由参会理事签字认可。
第九条 理事会会议应由理事本人出席，理事因故不能出席会议时，可委托其代表出席，并在授权范围内行使权力。理事会可根据工作需要，邀请有关单位及基金会秘书处相关人员列席会议。
第三章 议事范围和职权
第十条 凡下列事项，须经理事会讨论并作出决议，由教育基金会常设机构秘书处实施：
（一）制定、修改章程；
（二）选举或者罢免理事长（法人）、常务副理事长、副理事长、理事、秘书长等；
（三）重大业务活动、大额财产处置、重要涉外活动、重大投资、资助活动等；
（四）决定基金会的分立、合并、终止；
（五）审定年度工作计划、收支预算和决算；
（六）审定内部治理制度、管理制度；
（七）听取、审议秘书处工作报告，检查秘书处工作；
（八）决定其他重大事项。
第四章 会议事方式
第十一条 理事会会议的表决方式为：投票及举手表决。
第十二条 理事会会议要对会议议题进行充分协商讨论，全面听取各方面的意见和建议。会议议题及其他需要审议的事项，须经参会理事的2/3以上表决通过方能生效。
第十三条 监事列席理事会，对理事会讨论事项，可充分发表自己的建议和意见，供理事决策时参考，但没有表决权。
第十四条 理事若与理事会议案有利益上的关联关系，则关联理事不参与表决，亦不计入法定人数。
第五章 会议文件
第十五条 理事会会议情况形成会议记录，会议记录由秘书处专人记录和保存并整理形成会议纪要。
第十六条 会议纪要应由出席会议的理事签名。
第六章 决议的执行及纪律
第十七条 理事会议案一经形成决议，即由基金会秘书处负责贯彻落实。
第十八条 秘书处要严格执行会议决议，并及时汇报反馈理事会决议执行及落实情况。
第十九条 会议决议在未经批准实施前，与会同志要严守机密，不得泄露。
第七章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，依照《基金会管理条例》及《章程》的有关规定执行。
第二十一条 本制度解释权、修改权属基金会理事会。
第二十二条 本制度自2020年6月10日基金会第二届理事会第一次会议审议通过之日起执行。
